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現行做法是，民眾到未曾往來的銀行辦理跨境匯款時（即臨時交易），超過3萬元以上，比較嚴謹的銀行會要求民眾提供身分證確認身分，但有些銀行則不用，並無統一規定。
金管會認為，如不確認身分，恐成為防制洗錢漏洞，所以參照「金融行動工作組織」（FATF）規範，近期將發布修正「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，要求明年起，民眾辦理臨時跨境匯款超過3萬元以上，一定要出示身分證高雄借錢免留車台中借錢周轉銀行小額借貸比較確認身分。銀行小額借貸快速撥款小額借款 台北小額信貸利率試算表
金管會官員表示，跨境匯款的洗錢風險較高，所以新增臨時性辦理3萬元以上的跨境匯款，銀行就必須透過KYC程序確台中小額借款認客戶身分。
此外，明年元月起，銀行也會針對現任或曾任「國外」政府或國際組織的PEPs（重要政治性職務人士）應採行強化洗錢防制措施。至於國內的政治人物，官員指出，也會在新修正的「洗錢防制法」中納入，強化防制措施。
金管會昨日還宣布，4月1日起，所有銀行總行小額借款學生 嘉義小額貸款利率銀行小額借貸利息>台南小額借款學生各家銀行小額信貸利率比較小額借錢 台南小額借錢廣告台中借錢不求人高雄借錢網站小額貸款率利最低銀行 2017哪家銀行小額借款利率最低>雲林小額借款快速撥款高雄小額借款快速撥款台北小額借貸快速撥款>小額信貸利率最低銀行要成立防制洗錢及打擊資恐專責部門及主管，且海外分支機構也要配置專責反洗錢人員。信用貸款台北小額借款快速撥款>小額貸款率利最低銀行 20167高雄借錢借款台中借錢救急a新竹小額借貸當日撥款免保人台南小額借款五千台中借錢15萬>小額信用貸款利率
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